公司治理

董事會

董事會結構及機制

新光保全最高治理單位為董事會，現任董事會由9 席董事組成，包含4 位獨立董事及5 位非獨立董事，全體董事採候選人提名制度，係由各股東在股東會上投票選出，除公司法另有規定外，本公司應由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意，互選一人為董事長，董事會成員皆是具有豐富產業經驗之專家，任期三年，連選得以連任。獨立董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。董事會之職責係定期聽取經營團隊的報告，瞭解公司營運計畫，並定期檢視經營團對策略的進展和財務報告。另一方面，本公司培育高階經理人進入董事會，使其熟悉董事會運作及集團各單位業務，並透過工作輪調與跨不同產業之法人的歷練的方式深化其產業經驗；為強化董事多元化，且考量女性董事推動為國際趨勢，並以提高女性董事席次為目標，預擬於2024 年董事改選至少增加一名女性董事為目標，董事會支持管理階層提高女生高階管理經理人比率。董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。