公司治理

功能性委員會

薪資報酬委員會

本公司於2011 年設有薪資報酬委員會，由3 位獨立董事組成，一年至少召開2 次會議。薪資報酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及經理人之報酬。薪資報酬委員會職權主要說明如下：

1. 定期檢討薪酬辦法並提出修正建議。
2. 訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
3. 定期評估本公司董事、及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

審計委員會

我們於2018 年依法成立審計委員會，由4 名獨立董事擔任，其中一人為召集人，且至少1 人應具備會計或財務專長。其成立宗旨主要在於協助董事會提高公司治理績效。委員會運作的主要目的為監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選 ( 解) 任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則與公司存在或潛在風險之管控。

投資評估委員會

為落實ESG 企業永續發展並提升公司治理，於2022 年經董事會通過設立
投資評估委員會成員人數為5 人，由董事長及4 名獨立董事等5 位委員組
成委員會，且至少每年召開一次，並可依案件之需求隨時召開。督導權責
單位執行投資前評估及投資後管理，以期降低投資風險並提升股東權益。

永續發展委員會

2012 年成立企業社會責任委員會，2022 年2 月更名為「永續發展委員會」；永續發展委員會由李世光獨立董事擔任召集委員，董事長及另外三位獨立董事擔任委員，負責擬定永續經營策略及推動督導，永續發展委員會下設有永續發展推動室，負責永續推動業務之規劃及追蹤執行成效；推動室下
設有四個執行小組負責相關議題研討及專案執行。永續發展委員會每半年召開會議一次，並向董事會報告永續推動運作情形及成效。