公司治理

功能性委員會

薪資報酬委員會

本公司於 2011 年設有薪資報酬委員會，由 3 位獨立董事組成，一年至少召開 2 次會議。薪資報酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及經理人之報酬。薪資報酬委員會職權主要說明如下：

1. 定期檢討薪酬辦法並提出修正建議。
2. 訂定並定期檢討董事及經理人年度及長期之績效目標，與本公司薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
3. 定期評估本公司董事、及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

審計委員會

我們於 2018 年依法成立審計委員會，由 4 名獨立董事擔任，其中一人為召集人，且至少 1 人應具備會計或財務專長。其成立宗旨主要在於協助董事會提高公司治理績效。委員會運作的主要目的為監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選 ( 解 ) 任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則與公司存在或潛在風險之管控。

投資評估委員會

為落實 ESG 企業永續發展並提升公司治理，於 2022 年經董事會通過設立投資評估委員會成員人數為 5 人，由董事長及 4 名獨立董事等 5 位委員組成委員會，且至少每年召開一次，並可依案件之需求隨時召開。督導權責單位執行投資前評估及投資後管理，以期降低投資風險並提升股東權益。

永續發展委員會

本公司為推動企業永續發展，於 2022 年 2 月 1 日將原有企業社會責任暨永續發展委員會更名為「永續發展委員會」。為強化公司治理，於 2022 年 12 月 22 日經董事會通過，將永續發展委員會提升為董事會的功能性委員會，委員會成員人數為 5 人，由董事長及 4 名獨立董事等 5 位委員組成，應至少每半年召開會議一次，並得視需要隨時召開會議，並向董事會報告。本委員會為本公司永續發展相關工作之決策及督導單位，包含公司治理、永續經營、環境與社會面等領域，以強化公司經營體制，且致力於環境保育，並善盡社會責任。